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南京试剂定期财报:南京试剂:2019年年度报告

股票名称:南京试剂 股票代码:833179
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:2345K 分享时间:2020-01-23 17:15:45
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【财报摘要】

12019年度报告南京试剂NEEQ:833179南京化学试剂股份有限公司NanjingChemicalReagentCo.,Ltd.公告编号:2020-0062公司年度大事记1、2019年2月16日,公司召开2018年年度股东大会。

审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》、《关于2018年度监事会工作报告的议案》、《关于2018年年度报告及摘要的议案》、《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》、《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》、《关于对董事会向银行申请贷款授权的议案》、《关于2018年度利润分配方案的议案》、《关于公司利润分配管理制度的议案》、《关于员工股权激励计划的议案》。

2、2019年2月28日,公司在中国证券登记结算有限责任公司完成2018年度权益分派:以公司现有总股本80,000,000股为基数,向全体股东每10股派3.5元人民币现金,共计派送现金红利28,000,000元。

3、根据2018年度股东大会审议结果,公司于2019年3月中旬,实施了2019年员工股权激励计划。

由吴友建作为普通合伙人,王志刚等37人作为有限合伙人成立药辅投资,并以3.6元/股受让公司股东张宪伟、戴永炎、柯清林所持有的公司股份319.1万股(其中,张宪伟155.7万股,戴永炎153.4万股,柯清林10万股),受让完成后药辅投资持有公司股份319.1万股。

4、2019年3月23日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于向全资子公司南京南试化学试剂有限公司增加注册资本的议案》。

为了提升全资子公司南京南试化学试剂有限公司的资金实力,提高其市场竞争力,公司根据战略布局规划及全资子公司经营发展需求,将该全资子公司的注册资本由原来的136.2万元人民币增加至2000万元人民币,即全资子公司新增注册资本1863.8万元人民币。

该项增资已于2019年5月19日完成,并取得变更后的营业执照。

3目录第一节声明与提示.......................................................................................................................5一、基本信息第二节公司概况...........................................................................................................................7第三节会计数据和财务指标摘要...............................................................................................9第四节管理层讨论与分析.........................................................................................................12二、非财务信息第五节重要事项.........................................................................................................................19第六节股本变动及股东情况.....................................................................................................23第七节融资及利润分配情况.....................................................................................................25第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况....................................................................26第九节行业信息.........................................................................................................................28第十节公司治理及内部控制.....................................................................................................29三、财务信息第十一节财务报告......................................................................................................................354释义释义项目释义公司、本公司、股份公司、南京试剂指南京化学试剂股份有限公司南试有限、有限公司指南京化学试剂有限公司南京南试指南京南试化学试剂有限公司股转系统、全国股转系统指全国中小企业股份转让系统主办券商、华泰联合指华泰联合证券有限责任公司三会指股东大会、董事会和监事会股东大会指南京化学试剂股份有限公司股东大会董事会指南京化学试剂股份有限公司董事会监事会指南京化学试剂股份有限公司监事会高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总经理助理公司章程、章程指公司现行有效之《南京化学试剂股份有限公司章程》报告期指2019年1月1日至2019年12月31日管理层指南京化学试剂股份有限公司董事、监事、高级管理人员的统称公司工会指南京化学试剂股份有限公司工会委员会药辅投资指南京药辅股权投资合伙企业(有限合伙)5第一节声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王志刚、主管会计工作负责人吴红芬及会计机构负责人(会计主管人员)吴红芬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整□是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是√否是否存在豁免披露事项√是□否1、豁免披露事项及理由作为化学试剂、药用辅料生产经营企业,采购、销售渠道系企业重大商业秘密。

对外公开上、下游信息,可能使企业丧失核心竞争优势,导致顾客流失,形成不可挽回的损失。

鉴于上述实情,申请准予我公司在《2019年年度报告》中豁免披露前五大客户和前五大供应商名称。

【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述安全生产风险公司生产的部分试剂产品为危险化学品或易制毒化学品,有易燃、腐蚀等性质,在其生产、装卸和仓储过程中,操作不当会造成人身安全和财产损失等安全事故。

此外,试剂在生产过程中会产生废水、废气、废渣等排放物,如果操作不当可能发生泄漏、污染等环保事故,从而可能对公司未来的生产经营产生不利的影响。

企业正处在新老交替过程中,新聘人员较多,业务熟练程度不够,存在操作失误或处置不当的风险。

市场需求波动风险化学试剂广泛应用于工业、农业、医疗卫生、生物技术、检验检疫、国防军工等国民经济的各行各业,在电子、微电子、航空航天、新材料、生物医药等先进制造业领域的作用尤为重要,甚至是部分行业的关键性基础化工材料。

化学试剂与国民经济的发展息息相关,与国民经济整体的关联度较高。

改革开放以来,国内宏观经济一直保持高速增长,但未来如果宏观经6济增长放缓,化学试剂行业的发展速度可能降低。

同时,化学试剂的下游行业主要分布在珠三角、长三角及环渤海地区,因此国内化学试剂生产企业主要分布在华南、华东及华北地区,上述地区以外的化学试剂市场规模及企业发展相对滞后。

技术研发不足的风险公司长期耕耘在化学试剂领域,目前已具备了化学试剂及专用化学品方面较为完善、成熟的研发、生产、工艺、检验检测技术体系。

受人才及软硬件投入的影响,公司产品研发和技术创新能力还不够,发明专利获得偏少,与国外公司相比,企业的试剂品种规格还偏少,大宗试剂产品拥有产品市场优势的品种较少,赢利空间偏窄。

由于化学试剂行业的技术发展迅速,如果未来公司的研发能力无法适应化学试剂行业乃至整个化工行业的发展趋势,或无法保持持续的研发创新能力,可能对公司的生产经营产生一定的影响。

实际控制人控制不当的风险截至报告期末,股东张宪伟、王志刚、吴友建合计持有公司股份29,435,748股,占公司股份总额的36.79%,为公司的共同控股股东;三人皆为公司董事会成员,且张宪伟担任公司董事长、王志刚担任公司总经理、吴友建担任公司常务副总经理;三人于2018年8月1日签订了《一致行动协议》,为公司的共同实际控制人。

三人作为公司的控股股东和实际控制人,可能利用控股股东和主要决策者的地位,对重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加影响,公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标的可能性。

因此,公司存在实际控制人不当控制的风险。

本期重大风险是否发生重大变化:否7第二节公司概况一、基本信息公司中文全称南京化学试剂股份有限公司英文名称及缩写NanjingChemicalReagentCo.,Ltd.证券简称南京试剂证券代码833179法定代表人王志刚办公地址江苏省南京化学工业园区赵桥河南路109号二、联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人王雄职务董事会秘书电话025-85316066传真025-85316982电子邮箱wx521666@foxmail.com公司网址联系地址及邮政编码江苏省南京化学工业园区赵桥河南路109号(210047)公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2004年9月10日挂牌时间2015年8月6日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制造-化学试剂和助剂制造(C2661)主要产品与服务项目各类化学试剂及专用化学品研发、生产、销售和技术服务普通股股票转让方式集合竞价转让普通股总股本(股)80,000,000优先股总股本(股)0控股股东控股股东为张宪伟、王志刚、吴友建3人,合计持股比例为36.79%。

实际控制人及其一致行动人实际控制人为张宪伟、王志刚、吴友建3人,合计持股比例为36.79%。

8四、注册情况项目内容报告期内是否变更……

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