琥珀股份定期财报：琥珀股份:2019年年度报告

公告编号：2020-002号1证券代码:833164证券简称:琥珀股份主办券商:东方花旗2019年度报告琥珀股份NEEQ:833164厦门琥珀日化科技股份有限公司XiamenAmberDailyChemicalTechnologyCo.,Ltd公告编号：2020-002号2公司年度大事记2019年5月，公司获得国家知识产权局主导颁发的“知识产权管理体系认证证书”。

2019年6月，公司获得厦门市工业和信息化局主导评定的“厦门市专精特新小微企业”。

公告编号：2020-002号3目录第一节声明与提示....................................................................................................................5第二节公司概况........................................................................................................................7第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................................9第四节管理层讨论与分析......................................................................................................12第五节重要事项......................................................................................................................20第六节股本变动及股东情况..................................................................................................25第七节融资及利润分配情况..................................................................................................27第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................28第九节行业信息......................................................................................................................30第十节公司治理及内部控制..................................................................................................30第十一节财务报告...................................................................................................................36公告编号：2020-002号4释义释义项目释义公司、本公司、股份公司、琥珀股份指厦门琥珀日化科技股份有限公司龙涎香料指厦门龙涎香料有限公司华宝股份指华宝香精股份有限公司，深圳交易所创业板上市公司，股票简称：华宝股份，股票代码：300741创润集团指创润集团有限公司华宝国际指华宝国际控股有限公司，香港联交所上市公司，股票代码：00336高级管理人员指本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监东方花旗指东方花旗证券有限公司股转系统指全国中小企业股份转让系统元、万元指人民币元、人民币万元公司章程指《厦门琥珀日化科技股份有限公司章程》三会指股东大会、董事会、监事会三会议事规则指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则报告期、本期、本年指2019年1月1日-2019年12月31日公告编号：2020-002号5第一节声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人袁肖琴、主管会计工作负责人杨照辉及会计机构负责人（会计主管人员）陈梅云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整□是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是√否是否存在豁免披露事项√是□否1、豁免披露事项及理由公司出于对产品配方保密性及避免行业竞争的考虑，于2020年1月2日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交了厦门琥珀日化科技股份有限公司关于申请在《2019年年度报告》中豁免披露主要客户及主要供应商名称的报告，该申请已经全国股份转让系统审核通过。

公司2019年年度报告中豁免披露主要客户和主要供应商的名称。

【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述1、传统熏香消杀类香精市场总量下降的风险随着消费升级和人民生活水平的不断提高，传统的消杀类产品逐步向安全、健康的方向发展，尤其是黑蚊香和杀虫气雾剂已逐年萎缩，取而代之的是干净、方便的电液体蚊香，而不加香的无味型液体蚊香更受市场青睐；消费者对健康生活的不断追求，使传统的燃烧型熏香产品产销量近年来一直呈下降趋势。

受以上因素的不利影响，传统的熏香消杀类香精面临市场公告编号：2020-002号6总量下降的风险。

2、专业技术人员流失的风险公司经过多年的积累，形成了一支高素质的专业技术人才队伍，这些专业技术人才具备扎实的香精香料行业知识，拥有丰富的调香经验，掌握各种香精的性能，精通各类调香检测技术，这是公司处于行业前列的坚实基础。

随着行业竞争的加剧，同行业企业均在培养和吸收优秀技术人才，公司如果不能做好专业技术人才的管理工作，将对公司的业务发展造成不利影响。

3、原材料供应风险由于香精产品涉及品种繁多的天然精油，而天然精油因存在季节性、地域性、加工工艺、气候、自然灾害等诸多因素的影响，价格波动大、香气不稳定是该类产品的典型特征，从而增加了其采购难度；部分进口原料因批量小、价格高、可替代性差等因素的影响，存在断货和缺货及价格暴涨的风险。

公司部分基础原料受行业涨价因素影响存在采购成本大幅上涨及供应不足的风险。

本期重大风险是否发生重大变化：否公告编号：2020-002号7第二节公司概况一、基本信息公司中文全称厦门琥珀日化科技股份有限公司英文名称及缩写XiamenAmberDailyChemicalTechnologyCo.,Ltd证券简称琥珀股份证券代码833164法定代表人袁肖琴办公地址厦门市同安工业集中区同安园308号二、联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人杨照辉职务副总经理、财务负责人及董事会秘书电话0592-7398966传真0592-5032210电子邮箱yangzhaohui@xmhupo.com公司网址/cn联系地址及邮政编码厦门市同安工业集中区同安园308号邮编：361100公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地公司董事会办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间1998年6月2日挂牌时间2015年8月6日分层情况基础层行业（挂牌公司管理型行业分类）C-化学原料和化学制品制造业-日用化学品制造-香料、香精制造C2684主要产品与服务项目研发、生产香精等日用化工产品（不含危险化学品及监控化学品）普通股股票转让方式集合竞价转让普通股总股本（股）30,000,000优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东创润集团有限公司、华宝香精股份有限公司实际控制人及其一致行动人朱林瑶公告编号：2020-002号8四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91350200612310894U否注册地址厦门市同安工业集中区同安园308号否注册资本30,000,000.00否注册资本与总股本相一致。

五、中介机构主办券商东方花旗主办券商办公地址上海市黄浦区中山南路318号24层报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名陈颖洁、郑占尧会计师事务所办公地址陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层六、自愿披露□适用√不适用七、报告期后更新情况□适用√不适用公告编号：2020-002号9第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期上年同期增减比例%营业收入79,306,856.6667,917,433.9816.77%毛利率%44.28%41.23%-归属于挂牌公司股东的净利润12,……