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楚天科技公司公告:楚天科技:2019年度独立董事述职报告(刘曙萍)

股票名称:楚天科技 股票代码:300358
研报类型:(PDF) 研报栏目:公司公告
研报大小:133K 分享时间:2020-03-28 18:32:16
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【公告摘要】

楚天科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告(刘曙萍)各位股东及股东代表:2019年,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定,认真履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司整体利益,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2019年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下:一、参加会议情况1、2019年度出席董事会会议的情况如下:应出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议700否本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项,均进行了认真的审核和查验,对需表决的相关议案均投了赞成票。

2、参加股东大会情况2019年度,公司召开了股东大会3次,没有委托出席情形。

公司股东大会和董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的相关规定,重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审议审批程序,合法有效。

二、发表独立意见的情况201……

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