宏川智慧公司公告：宏川智慧：第二届董事会第二十三次会议决议公告

1/9证券代码：002930证券简称：宏川智慧公告编号：2020-034广东宏川智慧物流股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知已于2020年3月16日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2020年3月27日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名（其中：董事黄韵涛、巢志雄、肖治以通讯方式参加会议并表决）。

公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定。

经审议，会议形成决议如下：一、审议通过了《2019年度董事会工作报告》具体详见刊登在2020年3月28日巨潮资……