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北京科锐定期财报:北京科锐:2019年年度报告

股票名称:北京科锐 股票代码:002350
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:3646K 分享时间:2020-03-28 21:38:57
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【财报摘要】

北京科锐配电自动化股份有限公司2019年年度报告全文北京科锐配电自动化股份有限公司BeijingCreativeDistributionAutomationCo.,LTD(北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼)2019年度报告全文证券简称:北京科锐证券代码:002350披露时间:二〇二〇年三月二十八日2019年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张新育、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人(会计主管人员)杨浩声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

风险因素详见本报告第四节经营情况讨论与分析中九、公司未来发展的展望中“风险因素及对策”相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增1股。

2019年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义.....................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节公司业务概要...................................................................................................................11第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................15第五节重要事项..........................................................................................................................39第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................68第七节优先股相关情况...............................................................................................................75第八节可转换公司债券相关情况................................................................................................76第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况........................................................................77第十节公司治理..........................................................................................................................85第十一节公司债券相关情况.......................................................................................................92第十二节财务报告.....................................................................................................................93第十三节备查文件目录...........................................................................................................1952019年度报告全文4释义释义项指释义内容公司、本公司指北京科锐配电自动化股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会北京监管局指中国证券监督管理委员会北京监管局《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》股东大会指北京科锐配电自动化股份有限公司股东大会董事会指北京科锐配电自动化股份有限公司董事会监事会指北京科锐配电自动化股份有限公司监事会环网柜指户外或户内安装和运行的环网型配电开关设备固体绝缘环网柜指采用固体绝缘材料将所有导电回路封闭在其内部的环网型配电开关设备智能型环网柜指能够自动检测和判断线路运行状态及设备自身运行状态,并自行采取相应正确动作的环网型配电开关设备箱式变电站指亦称箱变、预装式变电站,指将原来在电杆上安装的配电变压器、跌落熔断器、隔离开关、避雷器、无功补偿电容器,以及低压开关柜和各种电表等设备的功能集成在箱式容器中置于地面上的产品美式箱变指将配电变压器器身、高压开关设备等元件装在同一个或两个油箱内的预装式变电站欧式箱变指将配电变压器、高压开关设备、低压开关设备分置于独立间隔内的预装式变电站永磁真空开关设备指采用永磁开关操动机构及真空灭弧室组成的真空断路器或真空负荷开关为主要元件构成的开关设备总称单稳态永磁机构指断路器机构只有在合闸位置时才依靠永磁体的剩磁力保持的机构双稳态永磁机构指利用永磁体实现开关合闸保持和分闸保持的一种新型电磁操动机构,即开关的合闸状态和分闸状态保持皆无任何机械锁扣装置,均有永磁体实现柱上开关指用于柱上安装的开关,其开关也可以是断路器、也可以是负荷开关SFI故障指示器指Short-CircuitFaultIndicator即配电线路短路故障指示器非晶合金变压器指变压器内铁芯为非晶合金材料智能相控开关指通过人工智能、高速位移传感器、电子控制器技术等实现对开关的合分闸特性进行精确、稳定控制,确保开关能够在特定相位合闸和分闸智能模块化变电站指各种主设备都按模块化结构进行设计、制造、运输、安装调试的变电站。

并且,通过采用多种传感器、数字化技术、网络技术、电子控制技术等对变电站的各种主设备进行监控,以全2019年度报告全文5站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和检测的基本要求支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能,实现与相邻变电站、电网调度等互动的变电站智能配电网自愈控制技术指配电网自愈控制技术主要研究三个方面的内容:1、优化控制:正常运行时,有选择性、有目的地进行优化控制,改善电网运行性能;2、预防控制:及时发现、诊断和消除故障隐患;3、自愈控制:故障情况下的紧急自动控制,清除和隔离故障区段,恢复非故障区域和整个系统的正常供电重合器指具有自动开断短路电流和自动重合功能的智能型柱上开关设备电抗器指能在电路中起到阻抗的作用的设备中置柜指铠装型移开中置式金属封闭开关设备的简称,其分三层结构,上层为母线和仪表室(相互隔离),中间层为断路器室,下层为电缆室配电网指一般泛指额定电压126kV以下的电网,在我国主要为0.4kV、3.6kV、7.2kV、12kV、24kV、40.5kV和72.5kV电网,作用是给各个配电站和各类用电负荷供给电源GRC指Glass-fiberReinforcedCement玻璃纤维增强型水泥FTU指装设在馈线开关旁的开关监控装置。

这些馈线开关指的是户外的柱上开关,例如10kV线路上的断路器、负荷开关、分段开关等。

完成对开关设备的位置信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能量等数据的采集与计算,具有远方通信功能,对开关进行遥控分合闸操作,实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电。

部分FTU还具备保护等智能功能DTU指一般安装在常规的开闭所(站)、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处,完成对多路开关的监控,其功能同FTU。

部分还有保护、备用电源自动投入等智能控制功能CRM指CustomerRelationshipManagement客户关系管理,CRM是一种旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制,它实施于企业的市场、销售、服务与技术支持等与客户相关的领域ERP指EnterpriseResourcesPlanning企业资源计划,是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台PLM指ProductLifecycleManagement产品生命周期管理,是一种应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部,以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的,支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案,它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息SF6指六氟化硫(SF6),在常态下是一种无色、无臭、无毒、不燃、无腐蚀性的气态物质,化学稳定性强,具有良好的电气绝缘性能及优异的灭弧性能,是一种优于空气和油的新一代超高压绝缘介质材料SVG指StaticVarGenerator,高压静止型无功发生装置SVC指StaticVarCompensator,高压动态无功补偿装置TTU指TransformerTerminalUnit,变压器终端单元,又称配变终端,用于与配电变压器配套使用的测量和控制终端kV指千伏特,电压单位元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元2019年度报告全文6第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称北京科锐股票代码002350变更后的股票简称(如有)无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称北京科锐配电自动化股份有限公司公司的中文简称北京科锐公司的外文名称(如有)BeijingCreativeDistributionAutomationCo.,LTD公司的外文名称缩写(如有)CREAT公司的法定代表人张新育注册地址北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼107注册地址的邮政编码100193办公地址北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼办公地址的邮政编码100193公司网址电子信箱IR@creat-da.com.cn二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名郭文亮刘后弟联系地址北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼电话010-62981321010-62981321传真010-82701909010-82701909电子信箱IR@creat-da.com.cnIR@creat-da.com.cn三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会办公室、深圳证券交易所2019年度报告全文7四、注册变更情况组织机构代码公司根据《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进"三证合一"登记制度改革的意见>的通知》的有关规定,已于2015年12月23日向北京市工商行政管理局申请换发了加载统一社会信用代码的营业执照,统一社会信用代码为9111000010209313X4,已不再使用组织机构代码证。

公司上市以来主营业务的变化情况(如有)2001年5月18日至2012年3月6日,公司经营范围为配电自动化设备、供用电、节能、电子计算机软硬件的新技术、新产品开发、生产、技术服务、技术咨询;销售机械电器设备、电子元器件、通讯设备、日用百货、五金交电及开发后产品。

2012年3月7日至2014年6月3日,公司经营范围为许可经营项目:以下项目限分支机构经营:制造输配电及控制设备;一般经营项目:输配电及控制设备的技术开发、技术服务;新能源、通信技术推广;销售自产产品。

2014年6月4日至2015年4月22日,公司经营范围为制造输配电及控制设备(限分支机构经营);输配电及控制设备、电力电子、供用电技术开发、技术服务;新能源、通信技术的技术推广;销售自产产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

2015年4月22日至2015年12月23日,公司经营范围为制造输配电及控制设备(限分支机构经营);输配电及控制设备、电力电子、供用电技术开发、技术服务;新能源、通信技术的技术推广;销售自产产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包。

2015年12月23日至2016年5月17日,公司经营范围为输配电及控制设备、电力电子、供用电技术开发、技术服务;新能源、通信技术的技术推广;销售自产产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包;电力供应;制造输配电及控制设备(限分支机构经营)。

2016年5月17日至2017年7月21日,公司经营范围为输配电及控制设备、电力电子、供用电技术开发、技术服务;新能源、通信技术的技术推广;销售自产产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包;电力供应;出租办公用房;制造输配电及控制设备(限分支机构经营)。

2017年7月21日至2018年9月27日,公司经营范围为输配电及控制设备、电力电子、供用电技术开发、技术服务;新能源、通信技术的技术推广;销售自产产品;货物进出口、技术进出品、代理进出口;专业承包;电力供应;出租办公用房;技术咨询、技术服务;销售机械设备;电气设备维修;电气设备租赁;合同能源管理;制造输配电及控制设备(限分支机构经营)。

2018年9月27日至今,公司经营范围为输配电及控制设备、电力电子、供用电技术开发、技术服务;新能源、通信技术的技术推广;销售自产产品、汽车;货物进出口、技术进出品、代理进出口;专业承包;电力供应;出租办公用房;技术咨询、技术服务;销售机械设备;电气设备维修;电气设备租赁;合同能源管理;制造输配电及控制设备(限分支机构经营)。

历次控股股东的变更情况(如有)无变更2019年度报告全文8五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层签字会计师姓名于曙光、蒲金凤公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间中信证券华南股份有限公司(原名称广州证券股份有限公司)广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层杨成云、李泽由2018年6月11日至2019年12月31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并2019年2018年本年比上年增减2017年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入(元)2,420,992,908.362,550,582,514.802,579,969,927.21-6.16%2,215,280,596.132,236,240,530.75归属于上市公司股东的净利润(元)82,379,077.54102,307,439.99103,831,440.73-20.66%72,189,688.1072,439,605.16归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)67,328,439.58101,098,355.78101,098,355.78-33.40%65,879,378.4465,879,378.44经营活动产生的现金流量净额(元)206,360,058.98-22,908,771.33-39,379,845.74624.02%87,378,442.43101,989,467.32基本每股收益(元/股)0.17130.21380.2169-21.02%0.16560.1661稀释每股收益(元/股)0.17130.21380.2169-21.02%0.16330.1638加权平均净资产收益率4.63%6.37%6.01%-1.38%6.14%5.62%2019年度报告全文92019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产(元)3,381,698,827.503,570,101,510.913,816,316,675.03-11.39%2,918,279,967.413,169,312,829.26归属于上市公司股东的净资产(元)1,775,292,068.051,745,978,192.071,862,641,100.66-4.69%1,217,226,839.091,332,362,302.91七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入518,844,638.76503,764,344.01582,805,769.99815,578,155.60归属于上市公司股东的净利润7,135,292.373,655,168.3037,853,961.8833,734,654.99归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,792,276.233,725,977.5726,493,213.7430,316,972.04经营活动产生的现金流量净额165,235,955.41-180,965,735.4926,599,527.61195,490,311.45上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位:元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)8,729,427.41232,405.681,601,700.832019年度报告全文10计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)9,545,674.591,802,968.716,995,565.79注1同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益1,524,000.74249,917.06除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,093,934.09-281,151.78-410,991.60减:所得税影响额1,692,217.51319,759.771,356,669.75少数股东权益影响额(税后)6,626,180.62225,378.63519,295.61合计15,050,637.962,733,084.956,560,226.72--注1:报告期内,公司计入当期损益的政府补助按税前金额列示:项目本期计入损益金额(元)普乐新能源(蚌埠)有限公司收到项目扶持资金2,324,050.00中关村科技园区海淀园重点培育企业补助金1,830,000.00100兆瓦电池项目自主创新补助1,000,000.001.8MW非晶硅太阳能用户侧并网电站909,000.00郑州航空港经济综合实验区招商引资款项750,000.00蚌埠市科技局支付的2018年省科技重大专项配套资金750,000.00外专局引智项目款440,000.00普乐新能源(蚌埠)有限公司财政扶持奖励报告248,150.0050兆瓦非晶硅太阳能电池项目自主创新配套奖励215,610.00中关村科技园区海淀园重大科技项目创新平台补助金200,000.00年产10兆瓦大面积非晶硅薄膜太阳能电池建设合同151,700.00光伏研发服务平台150,000.00HIT太阳能电池制造装备技术项目135,000.00通过高新技术企业奖励100,000.00其他342,164.59合计9,545,674.59对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2019年度报告全文11第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务(一)公司主要业务及产品公司是技术导向型配电设备制造企业,主营业务为12kV及以下配电及控制设备的研发、生产与销售。

公司成立30多年以来,专注于配电系统技术进步,崇尚技术创新,曾率先推出智能节电器、故障指示器、美式箱变、户外环网柜、永磁机构真空开关、GRC环保箱体和高过载变压器等新技术或产品,上述技术或产品都获得了广泛应用。

目前,公司的产品基本涵盖了配电系统的一次设备,并形成了四大系列产品,如中低压开关系列产品(中置柜、柱上开关等)、配电变压器系列产品(美式箱变、欧式箱变、硅钢变压器以及非晶变压器等)、配电网自动化系列产品(环网柜、重合器、模块化变电站等)、配电设备元器件系列产品(GRC外壳、电缆附件等);也涵盖了部分二次设备,如故障定位类系列产品(故障指示器等)、电力电子系列产品(无功补偿、超级电容等)。

公司产品大部分通过招投标方式供应给……

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