新創建集團定期财报：新創建集團：2019年報

新創建集團有限公司2019年年報股份代號：659新創建集團有限公司（於百慕達註冊成立的有限公司）電話傳真電郵+85221310600+85221310611nwsnews@nws.com.hk香港中環皇后大道中18號新世界大廈28樓新創建集團有限公司2019年年報新創建集團有限公司採取所有可行的措施，務求節省資源和儘量減少廢物。

此年報由FSCTM認證紙張和其他受控來源的材料、免化學沖洗版材及大豆油墨印刷。

FSCTM標誌表示產品組源自負責任的森林資源；該等森林根據ForestStewardshipCouncil的規例獲得認可。

創建．每一天CMYCMMYCYCMYK13/10/2019下午4:55目錄2集團介紹10大事紀要及榮譽14主席報告15財務摘要18董事會及高級管理人員28企業管治報告57風險管理65可持續發展77管理層論述及分析96報告及財務報表235五年財務摘要237項目摘要252詞彙釋義255公司資料中、英文版如有歧異，概以英文版本作準。

本年報亦可於公司網站下載。

新創建集團有限公司2019年2集團介紹新創建集團有限公司新創建集團有限公司（香港股份代號：659）總部位於香港，投資及經營的多元化業務主要位於香港及大中華地區。

而我們的核心業務包括收費公路、商務飛機租賃及建築；策略組合則涵蓋環境、物流、設施管理及交通等領域。

作為新世界發展有限公司（香港股份代號：17）旗下多元產業的上市旗艦，新創建集團致力為員工、投資者及持份者帶來長遠及可持續發展。

（有關項目的詳細資料請參閱第237頁至251頁的項目摘要）集團介紹道路15個項目公里700於中國內地覆蓋長度約2019年年報集團介紹新創建集團有限公司道路組合中的項目分佈於中國內地多個策略性據點，其中七個項目位於大灣區。

集團介紹2019年年報航空商務飛機租賃業務擁有、管理及承諾購買架飛機223集團介紹新創建集團有限公司本集團透過旗下Goshawk投資於商務飛機，租賃予遍佈世界各地的航空公司。

以機隊價值計算，Goshawk為全球十大飛機租賃公司之一。

集團介紹建築協興集團的手頭工程合約總值約556億港元2019年年報集團介紹憑藉在建設大型項目方面的豐富經驗，本集團為香港的住宅、商業、政府以及機構項目提供專業的建築服務。

新創建集團有限公司2019年年報集團介紹設施管理專科及分科服務港怡醫院提供35+環境遍佈大中華地區117個項目48個城市交通車隊及船隊每日接載逾112萬人次鐵路集裝箱中心站及港口項目每年合共可處理萬個標準箱物流會展中心本年度錄得850萬訪客人次1,37510新創建集團有限公司大事紀要及榮譽Goshawk於2018年9月完成收購SkyAviation後晉身成為全球十大飛機租賃公司之一。

今年6月首次發行6.44億美元的資產抵押證券，由合共18架飛機組成，藉此進軍飛機管理業務。

新創建集團於2018年12月宣佈收購富通保險，進一步強化其多元化業務組合。

112019年年報大事紀要及榮譽集團於2018年12月完成收購湖南隨岳高速公路40%權益，把道路業務擴展至中國湖南省。

協興集團於西九文化區興建的標誌性項目—戲曲中心，於2019年1月正式開幕。

12新創建集團有限公司大事紀要及榮譽位於香港的亞洲貨櫃物流中心，樓宇已經過全面翻新，表現持續強勁。

中鐵聯集亦積極擴展物流服務，新建的欽州中心站已於2019年投入營運，進一步擴張其在中國內地的11個中心站網絡。

新設於港珠澳大橋的「免稅」店隆重開業。

蘇伊士新創建組成合營企業，於未來50年負責大灣區珠海高欄港經濟區內的石化基地工業園區工業污水處理項目，投資、建設及營運日處理能力達2.5萬立方米的污水處理廠。

另外，香港首個大型有機資源回收中心OPark1已於2018年7月開始接收來自工商業的廚餘。

該設施由蘇伊士新創建負責設計、建造及營運，處理量為每日200公噸。

於2018年10月推出的「恒生港股通大灣區指數」把新創建集團納入為成份股之一，反映集團在大灣區的發展潛力。

132019年年報大事紀要及榮譽會展中心推出「突破智創共享」30周年誌慶活動，超過900名嘉賓於2018年12月出席慶祝活動以紀念此重要時刻。

新創建集團連續第八年獲選為「恒生可持續發展企業基準指數」成份股，整體評級保持AA水平。

集團全新社區計劃「不一樣的5**家庭」於創建社區關懷日2019推出，幫助有特殊學習需要的學童發掘不一樣的才能。

新創建集團在香港生產力促進局舉辦的「第九屆香港傑出企業公民獎」頒獎典禮中，榮獲「企業組別」銀獎及「義工隊組別」銀獎。

新創建集團分別於世界人力資源開發大會舉辦的GlobalBestEmployerBrandsAward頒獎典禮中榮獲AwardforContinuousInnovationinHRStrategyatWork獎項，以及在HRTalentManagementLeadershipAwards頒獎典禮中第二次榮獲AwardforBestTalentManagementStrategy獎項。

14新創建集團有限公司主席報告各位股東：一盤多元產業的生意，仿如一組形狀與顏色各有不同的積木，每塊積木各具姿態特質，拼湊起來，卻又千變萬化，帶來無限可能及機遇。

2019財政年度是新創建集團突破的一年，我們開始檢視及重整業務組合，期望專注核心業務優勢，在可持續發展的大原則下，尋求更大的增長空間。

過去一年，本集團旗下道路、航空及建築三大核心業務，各有長足發展。

2018年底，本集團收購湖南隨岳高速公路40%權益，是繼同年年初買入湖北隨岳南高速公路30%權益之後，在兩湖地區再下一城。

今年7月，本集團再投得湖南長瀏高速公路的特許經營權，反映本集團對道路業務的增長前景充滿信心。

本集團旗下商務飛機租賃平台Goshawk亦迅速擴張，去年9月完成收購SkyAviation後，今年6月首次發行資產抵押證券，藉此擴展飛機管理業務，為日後的高速增長奠下基石。

2018年底，本集團更把握時機進軍保險業，收購了富通保險。

完成收購後，保險將是核心業務及增長動力之一，於融入新世界集團的生態圈時，將與本集團的醫療業務產生強大協同效應。

儘管面對全球經濟及本地環境的不明朗因素，但憑藉本集團穩健的財務優勢，以及在大中華地區、特別是大灣區發展多年的雄厚根基，本集團定能抵禦風浪，並把握合適的投資機遇，為股東爭取最大回報。

本集團管理團隊在新的發展方針下，將會不時檢視現有業務，持續優化業務組合，並透過收購及物色新項目，強化核心業務發展，提高集團的投資價值，達致企業可持續及均衡發展，致力為股東打造一家根基紮實、富增長前景及投資價值的企業。

主席鄭家純博士香港．2019年9月24日152019年年報財務摘要2019年百萬港元2018年百萬港元收入26,833.535,114.84,043.26,068.8本公司股東應佔溢利10.53,518.0債務淨額86,065.078,138.6總資產57,246.650,123.8淨資產49,046.049,950.0股東權益2019年港元2018年港元1.041.56每股基本盈利0.580.78每股股息–中期及末期14.6412.86每股淨資產0%7%淨負債比率7%12%淨資產回報率6%10%已動用資本回報率56%50%派息率2019年2018年50100150200250300350400香港全球及其他中國內地全球及其他中國內地香港核心業務策略組合0102050604030102030405020192018201720162015億港元020192018201720162015億港元60020192018201720162015億港元16新創建集團有限公司財務摘要按地區劃分的應佔經營溢利截至6月30日止年度47億按分部劃分的應佔經營溢利截至6月30日止年度按地區劃分的收入截至6月30日止年度47268億億2019利息條款到期日類別20182019201820192018億港元0246810121416一年內於第二年於第三至第五年第五年後港元美元固定利率浮動利率短期銀行貸款、透支及其他借貸長期銀行貸款固定利率債券2019貨幣2018債務淨額淨負債比率20152016201720182019億港元%8642002510152056055504540億港元20152016201720182019172019年年報財務摘要債務狀況於6月30日151億總權益於6月30日572億債務淨額及淨負債比率於6月30日1,050及0%萬18董事會新創建集團有限公司鄭博士（72歲）於2000年3月獲委任為執行董事，並由2001年3月起出任主席一職。

彼亦為本公司執行委員會及提名委員會主席，以及本集團若干附屬公司董事。

鄭博士為本公司的主要股東新世界發展有限公司主席兼執行董事、周大福珠寶集團有限公司主席兼執行董事、新世界百貨中國有限公司及豐盛服務集團有限公司主席兼非執行董事、有線寬頻通訊有限公司副主席兼非執行董事，以及大唐西市絲路投資控股有限公司非執行董事（於2019年8月28日獲委任），該等公司均為香港上市公眾公司。

彼曾任國際娛樂有限公司主席兼執行董事（於2017年6月10日辭任）、新礦資源有限公司主席兼非執行董事（於2018年4月9日辭任）、香港興業國際集團有限公司（於2018年3月31日辭任）及恒生銀行有限公司（於2018年5月10日退任）獨立非執行董事，以及澳門博彩控股有限公司非執行董事（於2019年6月11日退任），該等公司均為香港上市公眾公司。

鄭博士亦為新世界中國地產有限公司主席兼董事總經理、新世界酒店（集團）有限公司主席及本公司若干主要股東包括ChengYuTungFamily(Holdings)Limited、ChengYuTungFamily(HoldingsII)Limited、ChowTaiFookCapitalLimited、周大福（控股）有限公司、周大福企業有限公司及MombasaLimited董事。

鄭博士為香港明天更好基金顧問委員會主席。

彼曾為中華人民共和國第十二屆全國政協常務委員。

鄭博士分別於2001年及2017年獲香港特區政府頒授金紫荊星章及大紫荊勳章。

鄭博士為鄭志明先生的父親及杜家駒先生的舅父。

鄭家純博士大紫荊勳章、金紫荊星章主席192019年年報董事會馬紹祥先生金紫荊星章、太平紳士執行董事兼行政總裁張展翔先生執行董事馬先生（56歲）於2018年7月獲委任為執行董事。

彼曾於2018年7月至12月期間出任本公司首席營運總監，並由2019年1月1日起出任本公司行政總裁一職。

彼亦為本公司可持續發展委員會主席，以及本公司執行委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會成員。

彼亦為本集團若干附屬公司的董事，並負責監督本集團整體策略性發展及業務營運。

馬先生於2018年2月至6月期間曾任港深創新及科技園有限公司署理行政總裁。

彼於2014年1月加入香港特區政府出任發展局副局長，其後於2017年2月獲委任為發展局局長，並擔任此職位至2017年6月。

於香港特區政府工作前，馬先生曾為艾奕康有限公司的亞太區土木及基礎設施的執行副總裁。

馬先生為香港工程師學會、英國土木工程師學會、英國結構工程師學會、英國公路及運輸學會，以及英國皇家特許測量師學會的資深會員。

彼亦為香港註冊專業工程師及英國特許工程師。

馬先生持有香港大學工程（土木工程）學士學位及澳洲蒙納士大學運輸規劃碩士學位。

彼為香港大學建築學院房地產及建設系榮譽教授及香港理工大學建設及環境學院土木及環境工程學系兼任教授。

馬先生於2014年獲委任為太平紳士，並於2017年獲香港特區政府頒授金紫荊星章。

張先生（63歲）於2003年10月獲委任為執行董事，亦為本公司執行委員會、企業管治委員會及可持續發展委員會成員。

彼曾於1998年5月至2003年1月期間，出任本公司執行董事一職。

張先生現為天津新展高速公路有限公司及廣州北環高速公路有限公司董事長、京珠高速公路廣珠段有限公司副董事長，以及中國上海上市公司重慶水務集團股份有限公司董事及重慶德潤環境有限公司董事。

彼亦為中國國內多家公司及本集團若干附屬公司董事，並主要負責本集團的基建業務。

張先生曾任中法控股（香港）有限公司（現稱蘇伊士新創建有限公司）及遠東環保垃圾堆填有限公司董事、澳門電力股份有限公司副董事長及澳門自來水股份有限公司董事總經理。

彼曾任香港貿易發展局基建發展服務諮詢委員會及中國貿易諮詢委員會委員。

彼於中國國內基建業務的拓展、投資及管理擁有逾28年經驗。

張先生現為中華人民共和國中國人民政治協商會議河北省第十二屆委員會委員。

彼持有澳洲科廷大學(CurtinUniversity)商學學士學位，並為加拿大特許專業會計師。

20新創建集團有限公司董事會鄭先生（36歲）於2009年7月獲委任為執行董事，亦為本公司執行委員會及可持續發展委員會成員。

彼亦為本集團若干附屬公司董事。

彼於2008年1月起加盟本公司，主要負責監督本集團的基建業務及合併和收購事務。

鄭先生為綜合環保集團有限公司主席兼非執行董事，以及海通國際證券集團有限公司及惠記集團有限公司非執行董事，該等公司均為香港上市公眾公司。

彼亦為GoshawkAviationLimited主席，以及蘇伊士新創建有限公司、PBAInternationalPte.Ltd.及中國國內多家公司董事。

鄭先生曾任新礦資源有限公司（於2017年1月23日辭任）、北京首都國際機場股份有限公司（於2018年2月2日辭任）及樂遊科技控股有限公司（於2019年6月5月辭任）非執行董事，該等公司均為香港上市公眾公司，以及Tharisaplc（其股份於約翰內斯堡證券交易所及倫敦證券交易所上市）非執行董事（於2017年2月1日退任）。

彼現為中華人民共和國中國人民政治協商會議上海市第十三屆委員會委員。

加入本公司前，鄭先生曾於里昂證券有限公司的基建及財團部任職研究分析師。

鄭先生持有美國馬薩諸塞州巴布森學院理學學士學位。

鄭先生為鄭家純博士的兒子及杜家駒先生的表弟。

何先生（43歲）於2018年7月9日獲委任為執行董事，亦為本公司執行委員會成員。

彼於2018年1月加入本公司，並為本集團若干附屬公司的董事，負責監督本集團的業務拓展和合併及收購事務及若干業務。

何先生於企業管理、投資、企業融資、併購交易及國際品牌及零售管理範疇擁有豐富經驗。

於加入本集團前，何先生曾於多家香港上市公眾公司擔任董事及╱或高級管理人員。

彼曾為香港上市公眾公司新世界發展有限公司（本公司的主要股東）高級投資總監及新世界策略投資有限公司執行董事。

彼亦曾為一家國際律師事務所法朗克律師行(Fried,Frank,Harris,Shriver&JacobsonLLP)的合夥人。

何先生現為錦興國際控股有限公司、海亮國際控股有限公司及亞洲聯合基建控股有限公司的獨立非執行董事，以及首長國際企業有限公司及惠記集團有限公司非執行董事，該等公司均為香港上市公眾公司。

彼曾為HMV數碼中國集團有限公司（現稱中國創意數碼娛樂有限公司）執行董事（於2017年6月28日辭任）及滙友科技控股有限公司（現稱滙友生命科學控股有限公司）執行董事及首席執行官（於2018年1月1日辭任），該兩家公司均為香港上市公眾公司。

何先生現為中國人民政治協商會議瀋陽市委員會委員、內蒙古自治區青年聯合會常務委員及蒙港青年交流促進會副主席。

何先生持有澳洲悉尼大學商業學士及法律學士學位，並為澳洲新南威爾斯省、英格蘭及威爾斯認可的律師以及澳洲高等法院認可的律師及大律師。

彼亦為澳洲會計師公會資深會員。

鄭志明先生執行董事何智恒先生執行董事212019年年報董事會鄒先生（52歲）於2018年7月9日獲委任為執行董事，亦為本公司執行委員會及企業管治委員會成員。

彼於2002年8月加入本公司，並為本公司公司秘書及本集團若干附屬公司的董事。

彼負責本集團的財務管理、庫務及企業管治功能。

鄒先生為城巴有限公司、新世界第一巴士服務有限公司及新世界第一渡輪服務有限公司的董事。

鄒先生於會計及財務管理和公司管治方面擁有逾30年經驗。

於加入本集團前，彼曾於一家國際會計師事務所任職經理及於數家香港上市公眾公司出任高級行政人員之職。

鄒先生為香港會計師公會會員和英國特許公認會計師公會、香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會資深會員。

彼持有加拿大韋仕敦大學行政管理碩士學位。

杜先生（70歲）於1998年5月獲委任為獨立非執行董事，並於2002年8月改為出任非執行董事。

杜先生自1975年起一直為香港的執業律師，並獲得英國執業律師資格及新加坡出庭代訟人及執業律師資格。

杜先生亦為蒙古能源有限公司（其股份於香港聯交所主板上市）非執行董事。

彼曾任國際娛樂有限公司（其股份於香港聯交所主板上市）執行董事（於2017年6月10日辭任）。

杜顯俊先生非執行董事鄒德榮先生執行董事兼公司秘書黎先生（72歲）於2002年8月獲委任為獨立非執行董事，並於2004年9月改為出任非執行董事。

彼亦為本公司審核委員會及可持續發展委員會成員。

彼為新創建集團慈善基金有限公司董事。

黎先生為香港執業律師，亦在英格蘭及威爾斯、新加坡共和國以及澳洲新南威爾斯及維多利亞省獲取執業資格。

彼現為香港姚黎李律師行的高級合夥人。

黎先生亦為東方報業集團有限公司及莊士中國投資有限公司非執行董事，該兩家公司均為香港上市公眾公司。

彼曾任香港上市公眾公司勤達集團國際有限公司（現稱融太集團股份有限公司）非執行董事（於2018年1月26日辭任）。

曾先生（73歲）於2004年6月獲委任為執行董事，並於2019年1月1日調任為非執行董事。

彼曾於2015年7月至2018年12月期間出任本公司行政總裁一職。

彼為新加坡豐樹產業私人有限公司董事及豐樹商業信託管理有限公司（在新加坡證券交易所上市的豐樹商業信託的管理人）主席兼非執行董事。

彼曾任香港上市公眾公司惠記集團有限公司非執行董事（於2018年12月31日辭任）。

加入本公司前，曾先生於香港警務處任職達38年，並於2003年12月出任警務處處長時退休。

彼於機構管理及公共行政方面具豐富經驗。

曾先生曾獲頒授金紫荊星章、英帝國官佐勳章、女皇警察獎章、殖民地警察勞績獎章、警務處長嘉獎及香港特區政府警察長期服務獎章。

黎慶超先生非執行董事曾蔭培先生金紫荊星章、英帝國官佐勳章、女皇警察獎章、殖民地警察勞績獎章非執行董事22新創建集團有限公司董事會杜先生（45歲）於2005年12月獲委任為董事，並於2014年7月由執……