中国中车公司公告：中国中车：2019年年度股东大会会议材料

中国中车股份有限公司2019年年度股东大会会议材料二〇二〇年六月目录议案一：关于中国中车股份有限公司2019年度财务决算报告的议案....3议案二：关于中国中车股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案4中国中车股份有限公司2019年度独立董事述职报告..............13议案三：关于中国中车股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案23议案四：关于中国中车股份有限公司2019年度利润分配方案的议案...29议案五：关于中国中车股份有限公司2020年度担保安排的议案...........35议案六：关于中国中车股份有限公司董事2019年度薪酬的议案...........43议案七：关于中国中车股份有限公司监事2019年度薪酬的议案...........46议案八：关于修订《中国中车股份有限公司章程》的议案.....................48议案九：关于修订《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》的议案......................................................................................................54议案十：关于修订《中国中车股份有限公司董事会议事规则》的议案.60议案十一：关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案.....................................................................................63议案十二：关于中国中车股份有限公司2020年度发行债券类融资工具的议案..................................................................................................66议案十三：关于增补中国中车股份有限公司第二届董事会董事的议案.69议案十四：关于聘请中国中车股份有限公司2020年度审计机构的议案713议案一：关于中国中车股份有限公司2019年度财务决算报告的议案各位股东及股东代表：中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2019年度财务报表及附注，并聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2019年12月31日的合并资产负债表和本公司资产负债表、2019年1月1日至2019年12月31日期间的合并利润表及本公司利润表、合并现金流量表及本公司现金流量表、合并股东权益变动表及本公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2019年12月31日的合并财务状况和本公司财务状况以及2019年度的合并经营成果和本公司经营成果及合并现金流量和本公司现金流量。

以上报表具体内容请见2019年A股年度报告。

以上议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

4议案二：关于中国中车股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案各位股东及股东代表：根据《中国中车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国中车股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，我代表中国中车股份有限公司（以下简称“中国中车”或“公司”）董事会，报告2019年度董事会工作情况，请予以审议。

2019年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等赋予的职责，以股东价值最大化为己任，认真履行各项职责，持续加强自身建设，充分发挥在战略引领、科学决策、防范风险等方面的作用，推动公司治理水平的提高和经营业务的发展。

切实维护了公司和股东的利益，树立了公司在资本市场的良好形象。

公司全体董事认真履行职责，勤勉尽力，为公司的重大决策和董事会的规范运作做了大量工作。

现将有关情况述职如下：一、聚焦科学决策，持续加强自身建设1.治理机构设置科学合理。

2019年底，公司第二届董事会由7名董事组成，董事会成员经验丰富，结构合理。

其中执行董事3名，分别是刘化龙、孙永才、楼齐良；非执行董事1名，刘智勇；独立非执行董事3名，分别是李国安、吴卓、辛定华。

10月份，执行董事徐宗祥因工作调动辞去董事职务，董事会根据股东5提名，通过补充议案的形式，以最短的时间组织召开临时股东大会增补1名董事。

董事会下设战略委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会共4个委员会。

其中除战略委员会主席由公司董事长担任外，其余3个委员会主席均由独立非执行董事担任，审计与风险管理委员会和薪酬与考核委员会委员全部由非执行董事组成，提名……